Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности состав преступления

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности состав преступления

Адвокат по экономическим преступлениям

Преступления в экономической сфере – довольно объемное понятие. К таким деяниям относятся мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств, полученных незаконным путем, незаконная банковская деятельность и множество других составов.

Экономическими преступлениями признаются общественно опасные деяния, затрагивающие хозяйственные интересы физических и юридических лиц.

Поскольку рассматриваемые нарушения 
встречаются в сфере бизнеса, нередко к уголовной ответственности привлекаются предприниматели.

Одним из новых видов мошенничества, введенных законом № 207-ФЗ от 29.11.2012г. является мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 УК РФ), часть 1 которой гласит: «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Данная статья является более «мягкой» по сравнению со статьей 159 УК РФ (мошенничество) по ряду причин:

Во-первых, более мягкая санкция за совершение данного преступления. К примеру, сравним наказания в виде лишения свободы за деяние, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 3 ст.159.

4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). Если за часть 4.ст.159 УК РФ предусматривает срок лишения свободы – до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, то у ч.3 ст.159.

4 УК РФ – до пяти лет.

Следствие редко идёт на встречу и переквалифицирует состав преступления со ст.159 УК РФ на ст.159.4 УК РФ. То, что деяние подпадает под ст.159.4 УК РФ, скорее всего, придется доказывать в суде. Для защиты в суде и на предварительном следствии Вам будет необходим адвокат по уголовным делам либо адвокат по экономическим преступлениям.

Во-вторых, это размер ущерба, причинение которого влечет более тяжкое наказание. Так, согласно примечанию к ст.

158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 «Преступления против собственности», признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Данное положение распространяется и на ст.159 УК РФ, но не распространяется на ст.159.4 УК РФ.

При этом под крупным размером в ст.159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей (примечание к статье 159.1 УК РФ).

Из сказанного выше можно сделать вывод, что если вы предприниматель и Вас обвиняют в мошенничестве, то статья 159.4 УК более лучший вариант по сравнению со ст.159 УК РФ.

В такой ситуации советуем Вам поможет адвокат по уголовным делам, адвокат по экономическим преступлениям.

Кратко охарактеризуем данную статью.

Данная норма УК предусматривает ответственность (как уже говорилось выше) за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Первый вопрос, который возникает – что означает «преднамеренное неисполнением договорных обязательств»? Ответ на этот вопрос вытекает из мошенничества, данного в ст.159 УК РФ и разъясненного в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Под мошенничеством понимается хищение путем обмана или злоупотребления доверием.

Применительно к нашему вопросу поясним: если лицо заключило договор, не собираясь его исполнять, а с целью обмануть контрагента или клиента, то это как раз преднамеренное неисполнением договорных обязательств.

Если вдруг ваш клиент или контрагент обратился в соответствующие правоохранительные органы, Вам незамедлительно нужен адвокат по уголовным делам, адвокат по экономическим преступлениям.

Второй вопрос – что понимать под сферой предпринимательской деятельности?

Обратимся к обзору судебной практики Верховного Суда, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря 2013 года: «…виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности признаётся, в частности, лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, в случае совершения преступления в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением, принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности…»

Что же касается определения сферы предпринимательской деятельности, Верховный суд заявил, что при определении сферы предпринимательской деятельности судам необходимо учитывать, что преступления, предусмотренные ст. 159.

4 УК РФ следует считать совершёнными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

При определении деятельности как предпринимательской, суды должны руководствоваться п.1ст.2 ГК РФ.

При этом Верховный суд особо подчеркнул, что «…основанием для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряжённость с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Понятие и условия договора, обязательств, возникших из договора, регламентируются положениями гражданского законодательства (гл. 9, разд. III, IV ГК РФ)» Для квалификации содеянного по ст. 159.

4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо).

Хотелось бы отметить, что если предприниматель выступает стороной договора (оферты, акцепта) в качестве руководителя, представителя по доверенности несуществующего предприятия (фирмы однодневки), то такое деяние будет квалифицироваться как обычное мошенничество по статье 159 УК РФ.

Благодарим Вас за посещение сайта нашей адвокатской конторы!

Источник: http://www.advokat-vp.ru/moshennichestvo-v-sfere-predprinimateljskoi-deyateljnosti.htm

Мошенничество в предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности состав преступления

Предмет нашего разговора сегодня коснется ответственности. Но не простой ответственности, а очень серьезной, уголовной. Поэтому тема нашего разговора будет интересна предпринимателям и руководителям бизнеса. До недавнего времени в Уголовном кодексе была единая статья о мошенничестве – ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако в прошлом году, а именно в ноябре прошлого года, законодатель вносит новеллу в Уголовный кодекс и разграничивает мошенничество на несколько видов. Но мы с вами будем говорить конкретно о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Учитывая специализированный состав, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности грозит исключительно предпринимателям и лицам, ведущим бизнес. Сюда же можно отнести граждан, оформивших самозанятость. Не будет лишним напомнить, что согласно п. 1 ст.

2 Гражданского кодекса Российской Федерации, под предпринимательской деятельностью подразумевается деятельность, осуществляемая на свой риск лицами, в установленном законом порядке зарегистрированными. Либо получение систематической прибыли от пользования имуществом, реализацией имущества.

Либо осуществление каких-либо видов работ.

Еще раз повторяем, что учитываю дифференцированность данность статьи, ответственность касается, если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность. Итак, с субъектом мы с вами определились. Объективная сторона данного преступления должна характеризоваться исключительно преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В основном мы с вами можем говорить о заключении каких-то договоров. То есть о договорных правоотношениях. В отличии от других преступлений, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности характеризуется исключительно прямым умыслом.

То есть, лицо, заключающее договор, должно понимать и осознавать, что заведомо планирует не исполнять взятые на себя по договору обязательства.

Желая наступления противоправных последствий, соответственно, и незаконно получить право на чужое имущество, на имущество своего контрагента.

О наличии умысла направленного на хищение имущества, в частности, может свидетельствовать заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности, отсутствие лицензии на осуществление того или иного вида деятельности, использование фальсифицированных документов, гарантийных писем, штампов, печатей и так далее.

Но, вместе с тем, в данном случае Пленум Верховного суда Российской Федерации дает разъяснение судам, что изложенные обстоятельства не могут являться для суда основополагающим критерием, и суд, разрешая дело, любое дело, должен исходить из индивидуальности этого дела и установить наличие у лица заведомо неисполнения, соответственно, договорных обязательств.

Но, не смотря на это, на сегодняшний день и, учитывая, что статья, о которой мы с вами говорим, является новеллой, судебная практика не стабильна.

Несмотря на это, уголовные дела в отношения предпринимателей и руководителей бизнеса возбуждаются все чаще и чаще. И они не прекращаются. Лица привлекаются к уголовной ответственности.

Дела передаются в суд и, соответственно, выносятся обвинительные приговоры.

Однако, мы полагаем, что отчаиваться не стоит. Нужно очень грамотно вырабатывать линию защиты.

И чем раньше вы начнете защищаться, хотя по закону лицо, которое подозревается, либо уже обвиняется в преступлении, не обязано доказывать свою невиновность, тем не менее, по данной категории дел мы считаем, что необходимо предоставлять массу доказательств, свидетельствующих о том, что вы не намеревались совершать противоправное деяние.

Следствие, к сожалению, не грамотно, не квалифицировано, разграничивает гражданскую ответственность от уголовной, а в данной категории дел это необходимо делать. Потому что, можно привести элементарный пример.

Вы являетесь предпринимателем. Заключаете договор. В силу стечения каких-то обстоятельств вы не имеете финансовой возможности исполнить обязательства по договору.

Встает вопрос, неужели вы будете привлечены к уголовной ответственности?

Конечно же, нет. Вот в данном случае, именно следствие должно доказать, в ходе, соответственно, разбирательства, должно доказать наличие в ваших действиях умысла. То есть, что вы заранее знали и не хотели исполнять обязательства.

Если же вы не исполняете обязательства по каким-то иным обстоятельствам, то в ваших действиях совершенно нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

И в данном случае, эти доказательства вам необходимо предоставлять самостоятельно. Для этих целей необходимо приглашать квалифицированного защитника. Не полагаться на свою исключительную грамотность.

Конечно, по закону, лицу, которое привлекается к уголовной ответственности, положено выделение защитника.

Но, если вы пригласите защитника самостоятельно, и именно высококвалифицированного, шанс получить успех по данному делу, вам гарантирован.

Мы призываем лиц, которые попали в неприятную ситуацию, не ограничиваться привлечениям квалифицированного защитника, специализирующегося исключительно на нормах уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Потому что это экономический спор. Это очень сложная категория дел.

И специалист, адвокат в данном случае, должен не только знать нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и быть цивилистом. То есть очень грамотно разбираться в нормах гражданского законодательства, гражданской ответственности и хозяйственных споров.

В данном случае адвокат должен работать в тандеме со специалистами, с экспертами, с бухгалтерами, с аудиторами, потому что в этой категории дел, в рамках уголовного расследования должны проводиться соответствующие экспертизы, позволяющие определить наличие в ваших действиях, либо отсутствия в ваших действиях, противоправного деяния, предусмотренного данной статьей.

Не лишним будет напомнить, что тонкая грань, которая существует между уголовной и гражданской ответственностью, доказывание отсутствия в ваших действиях уголовно наказуемого деяния, ложится исключительно на плечи высококвалифицированного специалиста. И лишний раз подтверждает это то, что специалист здесь действительно нужен.

При таких обстоятельствах, мы полагаем, что не нужно бояться новеллы, которая у нас появилась в Уголовном кодексе. Не нужно закрывать свой бизнес. И, напоследок, конечно мы хотим вам сказать, что, учитывая, что предпринимательская деятельность, конечно же является рисковым видом деятельности и мы советуем вам минимализировать ваши риски и выбирать надежных контрагентов.

Но если уж сложилась такая ситуация, что вы попали в жернова правоохранительной системы, не нужно бояться. Нужно защищаться грамотно.

Юридическое Бюро Романова

Источник: https://juridicheskaja-konsultacija-online.ru/kommercheskoe-pravo/moshennichestvo-v-predprinimatel-skoj-deyatel-nosti

Уголовная ответственность за мошенничество ИП – СфераПрава

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности состав преступления

Современное экономическое развитие рынка позволяет достаточно большому количеству людей открывать свой собственный бизнес. Однако, некоторые из них для улучшения своего финансового положения используют мошеннические схемы,организуемые через юридических лиц

Несмотря на распространенность мнения о том, что мошенники – это, как правило, люди, нередко объединившиеся в достаточно крупные преступные группы, среди юридических лиц и предпринимателей также встречаются мошеннические объединения. Чаще всего такие объединения создаются для того, чтобы увеличить свой объем итоговой прибыли и, что также нередко можно проследить, сформировать для себя достаточно большой объем доходных манипуляций.

Каким образом можно выявить те юридические лица, которые действуют с помощью мошеннических схем и как их можно привлечь к ответственности?

Понятие мошенничества в юридической и предпринимательской деятельности

Мошенничество, которое реализуется юридическими лицами и предпринимателями, может быть рассмотрено с позиций статей 159 («Мошенничество») и 171 («Незаконное предпринимательство») Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями данных статей, а также иных норм Уголовного Кодекса под мошенничеством, осуществляемым юридическими лицами и предпринимателями, следует понимать комплекс преступных действий, которые направлены на получение большого объема прибыли от различного круга потенциальных жертв.

При этом такие действия носят всегда или почти всегда неправомерный характер, а основа их заключается в использовании доверчивости потенциальных жертв.

В связи с имеющимися особенностями действующего в Российской Федерации уголовного права привлечь к ответственности за мошенничество, которое осуществляют юридические лица или предприниматели, возможно только физическое лицо. О том, кто именно будет привлекаться к ответственности, решение принимается в ходе проведения всех необходимых следственных мероприятий в ходе расследования конкретного уголовного дела.

Как правило, к ответственности за такие виды мошенничества привлекается либо основатель юридического лица, либо его руководитель, либо то должностное лицо, которое несло ответственность за осуществление конкретных действий, в которых явственно прослеживается мошеннический состав.

Само юридическое лицо или предприниматель как юридическое лицо к ответственности быть привлечено не может, так как это не предусмотрено положениями Уголовного и Уголовно-процессуального Кодексов Российской Федерации.

Виды ответственности

В зависимости от того, на основании какой статьи происходит квалификация уголовного дела (159 или 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации), а также на основании других отягчающих или смягчающих обстоятельств дела суд определяет конкретный размер наказания за совершение преступлений в сфере мошеннических действий, осуществляемых юридическими лицами и предпринимателями.

К используемым наказаниям относятся:

  • штраф с максимальным пределом наказания до трехсот тысяч рублей (может быть назначен в качестве основного или дополнительного наказания к лишению свободы и другим формам ограничения прав преступника);
  • обязательные работы с максимальным сроком до четырехсот восьмидесяти часов (выполняются такие работы в период, свободный от основной работы, и осуществляются на благо общества; работодатель преступника не имеет права его уволить до момента окончания отбытия наказания);
  • принудительные работы с максимальным сроком наказания до пяти лет их исполнения (к ним в качестве дополнительного наказания может быть назначено наказание в виде ограничения возможности заниматься определенными видами деятельности или занимать определенные должности на срок до трех лет, а также с ограничением свободы на срок до одного года);
  • арест, максимальный срок которого не может превысить шести месяцев с момента вынесения приговора и вступления его в законную силу;
  • лишение свободы на срок до десяти лет (к данному наказанию может быть назначен штраф до одного миллиона рублей).

Конкретный вид и размер наказания определяет судья на основании изучения всех представленных материалов, в том числе о тяжести совершенного деяния.

Оно в данном случае оценивается в размере материального ущерба, нанесенного жертве (или жертвам, если таковых было несколько).

Виды мошенничества

Для того, чтобы понимать, за что именно может быть назначено наказание в адрес руководителя, основателя или ответственного должностного лица, следует определить, какие именно виды мошенничества со стороны юридических лиц и предпринимателей существуют на сегодняшний день.

К основным видам мошенничества, осуществляемым на сегодняшний день, относятся:

  • мошеннические схемы, реализуемые в сфере банковской деятельности и других кредитно-финансовых направлений. В этой части мошеннического рынка работает большое количество микрофинансовых организаций, которые предоставляют своим клиентам денежные средства под очень высокий процент. Несмотря на то, что на сегодняшний день законодатель достаточно активно старается отрегулировать деятельность микрофинансовых организаций, количество мошенников среди них продолжает оставаться очень высоким. Суть такого мошенничества заключается, как правило, в том, что все самые важные положения, которые необходимо изучить клиенту, фиксируются в виде мелкого шрифта (срабатывает психологический прием, в соответствии с которым написанное мелким шрифтом неважно и ненужно к прочтению). Другой вариант мошенничества в данной сфере – оформление кредитов на подставные организации, которые, по своей сути, представляют фирмы-однодневки. В этом случае пострадавшими становятся крупные кредитные организации, предоставляющие такие кредиты;
  • создание страховых компаний с небольшим процентом ответственности и негосударственных пенсионных фондов. Страховые компании, которые действуют по такой схеме, заключают со своими жертвами договор страхования, по которому жертва должна выплачивать каждый месяц определенный процент страховки для того, чтобы договор сохранял свое действие. После того, как срок договора истечет, клиент может получить какое-то небольшое вознаграждение. Однако при обращении в офис для получения вознаграждения может быть выявлено, что договор либо уже был расторгнут по инициативе страховой компании, либо срок его действия прошел достаточно давно (так как в документах компании значится другой срок, нежели в документах жертвы). По таким схемам действуют и негосударственные пенсионные фонды, главной целью которых является не обеспечение безбедного существования обратившихся к ним лиц, а получение максимальной выгоды для себя;
  • со стороны предпринимателей есть еще один вариант мошенничества, который нацелен на получение необоснованного дохода, например, при осуществлении выполнения каких-либо работ или оказании услуг. Такой вид мошенничества чаще всего реализуется путем составления акта выполненных работ или оказанных услуг, в котором либо завышается цена за единицу измерения (из-за чего возрастает общая стоимость договора), либо увеличивается объем работ (чего не было на самом деле).

Каждый из таких видов нацелен на получение несанкционированного дохода от потенциальной жертвы.

Порядок противодействия

Защититься от мошенничества, которое реализуют различного рода юридические лица, можно только путем обращения в правоохранительные органы. Осуществить такое обращение можно несколькими способами:

  • через органы прокуратуры, куда составляется заявление о проведении прокурорской проверки по факту совершения мошеннических действий;
  • через подачу заявления в профильное подразделение органов полиции (уполномоченное подразделение, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере экономической деятельности);
  • путем обращения в следственный комитет для проведения доследственной проверки по факту совершения действий, которые могут содержать мошеннические схемы.

Каждый из перечисленных способов может быть реализован как физическими лицами, ставшими жертвами мошенников, так и юридическими. Представителям последних лучше всего обращаться в органы прокуратуры, так как именно они могут провести полноценную доследственную проверку в отношении жалоб юридического лица.

При подаче заявления необходимо не только описать все произошедшие обстоятельства, которые побудили считать, что преступление носит характер мошенничества, но и предоставить все имеющиеся на руках материалы, которые могут подтвердить описанные обстоятельства и повлиять на возбуждение уголовного дела по результатам проведенной проверки.

Мошенничество, осуществляемое юридическими лицами, на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов преступлений, которые направлены на массовое получение несанкционированной прибыли.

Однако нести ответственность за совершение такого преступления будет не юридическое лицо, а конкретный человек. Для того, чтобы такая ответственность была назначена, государством предусмотрен специальный механизм защиты пострадавших, который реализуется посредством выполнения своих обязанностей правоохранительными органами различных уровней.

Источник: https://sferprava.ru/ugolovnaja-otvetstvennost-za-moshenn.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.