Недостоверные документы

Содержание

Чем грозит наличие недостоверных сведений в учредительных документах?

Недостоверные документы
В последнее время ФНС России сделало ряд заявлений, из которых следует, что налоговые органы намерены ужесточить контроль за соблюдением юридическими лицами законодательства о государственной регистрации, прежде всего – в части, касающейся достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридических лиц. Чем это может обернуться для организаций, учредительные документы которых станут предметом пристального внимания? Об этом расскажут наш постоянный автор М.С. Мухин, начальник Управления ФСКН России и А.Р. Назаров, заместитель начальника Управления ФСКН России.

Ответственность за представление недостоверных сведений

Начнем с самого, пожалуй, неприятного и в то же время необходимого – с анализа норм, устанавливающих ответственность должностных лиц организаций, виновных в представлении на государственную регистрацию документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения.

Статья 171 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая уголовную ответственность за представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, связывает преступность указанного деяния с наступлением последствий в виде получения дохода в крупном размере (причинения ущерба в крупном размере). Крупным размером признается сумма дохода, превышающая 250 тысяч рублей. При этом важно подчеркнуть, что согласно пункту 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2004 № 23 “О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем” под доходом в статье 171 УК РФ понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Отсутствие последствий в виде получения дохода в крупном размере влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России), в виде штрафа в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или дисквалификации на срок до трех лет.

Дисквалификация является относительно новым видом административной ответственности, пока не получившим широкого распространения в правоприменительной практике.

Вместе с тем, ФНС России уже заявило о необходимости более активного использования дисквалификации по отношению к должностным лицам юридических лиц, совершившим административные правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 14.25 КоАП России.

Что же представляет из себя дисквалификация? В соответствии со статьей 3.

11 КоАП России дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Из этого вполне можно сделать вывод о том, что дисквалификация представляет собой достаточно серьезное наказание.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что часть 4 статьи 14.25 КоАП России устанавливает ответственность за предоставление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения.

В связи с этим представляется весьма существенным отличие части 4 статьи 14.25 КоАП России от части 3 той же статьи, предусматривающей ответственность, в частности, за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а также за непредставление и несвоевременное их предоставление.

Разница между недостоверными и заведомо ложными сведениями очевидна.

В первом случае для привлечения к административной ответственности достаточно установить недостоверность сведений и причастность должностного лица к их предоставлению в регистрирующий орган.

Вина должностного лица в большинстве ситуаций будет характеризоваться неосторожностью, когда это лицо обязано было обеспечить достоверность сведений (предвидеть наступление вредных последствий), но не сделало этого.

Для квалификации же действий должностного лица по части 4 статьи 14.

25 КоАП России необходимо доказать, что это лицо действовало с умыслом, то есть осознанно направило в регистрирующий орган документы, содержащие недостоверные сведения.

Как показывает практика, целью таких действий в большинстве случаев является стремление ввести государственный орган в заблуждение относительно состава участников юридического лица и (или) места нахождения органов его управления.

В то же время, можно предположить, что регистрирующие органы будут стремиться во всех возможных случаях квалифицировать действия лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, по части 4 статьи 14.25 КоАП России, ссылаясь на то, что указанные лица при представлении документов для государственной регистрации письменно подтверждают достоверность этих документов.

О проблеме “юридического адреса”

Пожалуй, наибольшее беспокойство у предпринимателей вызывает проблема несоответствия места нахождения юридического лица, заявленного в учредительных документах, действительному месту нахождения органов его управления.

Сейчас невозможно определить, кто в свое время запустил в обиход псевдоправовое и совершенно безликое выражение “юридический адрес”. Впрочем, пожалуй, не совсем безликое.

В начале 90-х годов прошлого века оно вполне точно отражало ситуацию, когда едва ли не нормальным считалось указывать в учредительных документах некий номинальный адрес, по которому фирма не находится и находиться не собирается.

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (далее – Закон № 129-ФЗ), при всей своей неоднозначности совершенно правильно положил конец этой порочной практике, обязав юридические лица указывать в своих учредительных документах тот адрес, по которому располагаются органы его управления (подп. “в” п. 1 ст. 5).

Однако сила привычки – великая вещь, и вот уже отовсюду несутся возмущенные голоса: “Это что же, нам теперь при каждом переезде в новый офис устав менять и в новый налоговый орган переходить?”. Да, господа.

Нравится это кому-то или нет, но смена места нахождения органа управления (директора) влечет за собой обязанность в 3-дневный срок уведомлять об этом регистрирующий (налоговый) орган.

Невыполнение этой обязанности в установленный срок влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 14.25 КоАП России.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что привлечь должностное лицо к административной ответственности на основании данной нормы не столь просто, как пытаются зачастую представить работники налоговых органов. Рассмотрим часть 3 статьи 14.25 КоАП РФ более пристально, с точки зрения проблемы “юридического адреса”. Законодатель описывает в данной норме следующие противоправные деяния:

  1. Непредоставление в регистрирующий орган сведений о юридическом лице;
  2. Несвоевременное предоставление в регистрирующий орган сведений о юридическом лице;
  3. Предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений о юридическом лице.

В первом случае речь идет о ситуации, когда должностное лицо обязано было представить сведения об изменении места нахождения юридического лица, однако на момент выявления правонарушения не сделало этого.

Во втором случае нарушение связано с предоставлением в регистрирующий орган таких сведений позже 3-дневного срока, установленного Законом № 129-ФЗ. В этой части норма применяется, в основном, к законопослушным лицам, которые добросовестно заявили в регистрирующий орган об изменении адреса своей организации, но сделали это с опозданием.

В третьем случае противоправное деяние состоит в предоставлении налоговому органу сведений о месте нахождения юридического лица, не соответствующих фактическому месту расположения его органа управления. Именно доказывание этого обстоятельства выглядит наиболее сложным.

Факт отсутствия по спорному адресу органов управления юридического лица устанавливается, как правило, путем обследования. Однако в ходе производства по делу необходимо доказать, что органы управления не располагались по спорному адресу в момент подачи соответствующего заявления, а не в момент проведения обследования указанного адреса.

Кроме того, важно учитывать, что, в отличие от первого противоправного деяния, предоставление недостоверных сведений (как, кстати, и предоставление ложных сведений) не является длящимся правонарушением.

Следовательно, в случае истечения двухмесячного срока давности, установленного статьей 4.5 КоАП РФ, привлечение должностного лица к административной ответственности за такое нарушение невозможно.

Советы вместо заключения

Полностью разделяя идею борьбы с “юридическими адресами”, авторы, тем не менее, считают необходимым дать организациям и их должностным лицам несколько рекомендаций, направленных на то, чтобы не стать жертвами этой борьбы.

Прежде всего, как это ни банально, необходимо озаботиться приведением учредительных документов в соответствие с требованиями законодательства.

Если “юридический адрес” организации стал предметом обследования со стороны работников регистрирующего органа, в результате чего сделан вывод об отсутствии там органов управления юридического лица, необходимо помнить (а при необходимости напомнить об этом и суду) о том, что это не является доказательством отсутствия их по данному адресу в момент регистрации юридического лица.

Во всех случаях необходимо обращать внимание на срок давности привлечения к административной ответственности и правильность его исчисления.

В том случае, если постановление по делу об административном правонарушении будет вынесено без учета указанных обстоятельств, его следует обжаловать в установленном порядке.

Источник: https://buh.ru/articles/documents/13825/

Верховный Суд РФ даст оценку правовым последствиям для сторон госконтракта в случае предоставления участником конкурса недостоверных документов

Недостоверные документы

Первое переданное в 2020 году на рассмотрение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации дело Арбитражного суда города Севастополя касается спора между ГБУ «Дирекция Капитального Строительства» и ООО «Вавилон» о недействительности государственного контракта и применении последствий его недействительности в виде взыскания с ответчика 5,6 млн. руб., перечисленных в качестве авансового платежа [дело №А84-2224/2018].

https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9084-2224%2F2018

Спор инициирован после выявления прокуратурой города Севастополя недостоверности предоставленных исполнителем по контракту [ответчиком] документов для участия в конкурсе, обеспечивших победу в торгах.

Разрешая дело, суды принимали решения попеременно то в пользу ответчика, то в пользу истца.

Первая инстанция в удовлетворении требований отказала. Суд первой инстанции счел, что, хотя оспариваемый контракт и обладает признаками ничтожного, тот факт, что стороны сделки приступили к ее исполнению – позволяет ее квалифицировать как оспоримую.

Тем, что обжалуемый контракт заключен при предоставлении ответчиком информации, не соответствующей действительности, то есть с обманом, суд обосновал вывод об истечении годичного срока исковой давности для признания сделки недействительной по ст. 179 ГК РФ.

А в удовлетворении требований о признании договора недействительным суд первой инстанции отказал в том числе со ссылкой на правила п.5 ст.166 ГК РФ – поскольку инициатор спора исполнял оспариваемый договор.

Апелляционная инстанция удовлетворила апелляционную жалобу и заявленные исковые требования, мотивировав решение ничтожностью сделки в силу закона и применив трехгодичный срок исковой давности.

Кассационная инстанция не согласилась с судом апелляционной инстанции, а решение Арбитражного суда города Севастополя, которым в удовлетворении заявленных требований было отказано – оставила в силе. Свое решение суд кассационной инстанции мотивировал тем, что истец исполнял договор уже после того, как узнал, что он заключен с пороком.

https://www.youtube.com/watch?v=8938coiXiBU

С таким не простым, по моему мнению, делом 28 мая 2020 года будет разбираться Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.

Полагаю, что решение сможет стать практикообразующим, поскольку, к сожалению, случаи предоставление недостоверных документов участниками торгов, не являются единичными. Кроме того, между участниками дела разрешается еще три аналогичных спора [№А84-3738/2017, №А84- 3737/2017 и №А84-3735/2017].

Представляется, что сославшись в качестве материально-правового обоснования одновременно и на нарушение конкуренции, публичных принципов эффективного проведения закупок [ст.168 ГК РФ], и на совершение сделки под влиянием обмана [ст. 179 ГК РФ]* истец снизил свои шансы. Именно это обстоятельство, по моему мнению, сыграло не последнюю роль в диаметральных различиях позиций судов.

Исходя из описанных судом фактических обстоятельств дела, обжалуемый контракт обладает признаками ничтожности, поскольку заключен с нарушением как требований Закона о контрактной системе, так и с нарушением принципов открытости и прозрачности, посягая на публичные интересы и права и законные интересы третьих лиц. Искажение принципов определения победителя, подсчета баллов привело к нарушению целей контрактной системы. [п. 18 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, ППВС РФ «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»]. С тем, что контракт ничтожен в силу закона согласились суды всех трех инстанций.

Ошибочным представляется скорее вывод Арбитражного суда Центрального округа о невозможности признать недействительным договор, исполнявшийся истцом после получения информации о его пороке при его заключении.

Исполнением контракта со стороны истца можно назвать его действия через неделю после заключения оспариваемой сделки в части оплаты аванса.

Что до переписки между истцом и ответчиком, запросов о предоставлении информации и документов, имевших место после того, как истец узнал о пороках госконтрата – их квалификация в качестве действий по исполнению контракта в том смысле, который необходимо было установить судам для применения эстоппеля –  представляется не обоснованной.

Сделка ничтожна в связи с недобросовестным поведением ответчика – предоставлением недостоверных/несуществующих документов. К исполнению истцом контракта можно было бы отнести разве что фактическое принятие работ.

Такое предположение могло быть упреждено оперативным обращением в суд.

Обжалуемый контракт заключен 16 декабря 2016 года, 21 июня 2017 года прокуратура города Севастополя выявила нарушения, внесла представление об их устранении, а судебный спор инициирован только 03 июля 2018 года.

Своевременное обращение надзорного органа в суд для обжалования контракта, вместо внесения представления об устранении нарушений – исключило бы переписку сторон договора о ходе исполнения подрядных работ.

В части обоснованности требования истца о взыскании с ответчика суммы аванса, полученного по ничтожному договору, мне кажется следует обратиться к выводам Верховного Суда Российской Федерации о том, что участник торгов, действуя в рамках заключения и исполнения государственного контракта, должен осознавать то обстоятельство, что он вступает в правоотношения по расходованию публичных финансов на существенные социально-экономические цели, что требует от него большей заботливости и осмотрительности при исполнении обязанности, вытекающей из конкретного контракта**.

Учитывая изложенное, а также положения ст.1 и ст.10 ГК РФ, при условии предоставления недостоверных документов, полагаю, что ответчик утратил право сохранить сумму полученного аванса.

*Верховный Суд Российской Федерации в определении от 16.04.2019 №52-КГ18-38 исключил двойной порок сделки.

http://base.garant.ru/72243802/

Источник: https://zakon.ru/blog/2020/05/08/verhovnyj_sud_rf_dast_ocenku_pravovym_posledstviyam_dlya_storon_goskontrakta_v_sluchae_predostavleni

Поддельные документы в госзакупках: в чем опасность и как вовремя выявить подлог

Недостоверные документы

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ:

  • Чем опасны недостоверные документы и сведения
  • Какие подложные документы встречаются чаще
  • Когда и как могут выявить недостоверность. Пример из практики
  • Как проверяют подлинность документов

В системе государственных закупок ее участники используют большое количество официальных документов. Например:

  • поставщики при подаче конкурсной или аукционной заявки представляют документы, подтверждающие наличие материальных и трудовых ресурсов, а также стаж работы;
  • организаторы конкурса или аукциона при создании объявления формируют и подписывают конкурсную или аукционную документацию;
  • поставщики при исполнении договора предоставляют заказчикам товаросопроводительные документы.

Под официальным документом понимается документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке. Так указано в пункте 2.24 раздела 2 СТ РК 1037-2001 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».

Чем опасны недостоверные документы и сведения

Все имеющиеся в системе государственных закупок документы можно условно разделить на 2 группы:

1. Документы, представляемые и используемые до подписания договора. Они предназначены для того, чтобы определить участников, соответствующих требованиям государственной закупки.

2. Документы, предоставление или наличие которых обусловлено в силу заключенного между сторонами договора. Эти документы предназначены для того, чтобы подтвердить соответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги требованиям договора.

Если потенциальный поставщик представил недостоверный документ на стадии приема или дополнения заявок, то в этом случае юридическими последствиями для него будут отклонение заявки и недопуск при подведении итогов.

Если недостоверные сведения об участнике закупки, относящиеся к первой группе документов, установят после заключения с ним договора, это повлечет негативные последствия в виде расторжения договора. Хотя поставщик, возможно, и планировал предоставить подлинные документы, относящиеся ко второй группе.

В случае же предоставления подложного документа после заключения договора путем направления поставщиком заказчику поддельного сертификата о происхождении товара последствием будет непринятие такого товара.

Какие подложные документы встречаются чаще

Наиболее распространенными поддельными документами при подаче заявки в государственной закупке на практике являются 3 вида документов, подтверждающих квалификацию:

  • Документы о наличии материальных ресурсов. Среди них наиболее часто встречаются поддельные инвентаризационные описи, инвентарные карточки, накладные и акты приема-передачи товара, договоры аренды оборудования и механизмов.
  • Документы, подтверждающие наличие и квалификацию трудовых ресурсов. Среди них: трудовые книжки и трудовые договоры, подтверждающие опыт работников участника закупки, документы об образовании сотрудников.
  • Документы об опыте работы поставщика. Зачастую подделывают акты приема-передачи товара, акты оказанных услуг, выполненных работ.

Обеспечения заявок в виде суммы на электронном кошельке или электронной банковской гарантии на сегодняшний день не вызывают сомнений в их достоверности. У большинства поставщиков нет технической возможности для их подделки.

Если рассматривать группу подложных документов, которые связаны с исполнением договора, то среди них наиболее распространенными подделками являются:

  • сертификаты о происхождении товара «СТ-KZ»;
  • сертификаты иностранного происхождения;
  • технический паспорт на товар либо его перевод с иностранного языка.

Выявление таких недостоверных сведений в свою очередь требует обращения заказчика к электронной базе данных «Казахстанское содержание», обращения в Национальную палату и другие компетентные органы.

Когда и как могут выявить недостоверность. Пример из практики

На примере одной из закупок рассмотрим предоставление потенциальным поставщиком недостоверной информации в части наличия трудовых ресурсов.

Предметом государственной закупки являлось оказание услуг по питанию пациентов.

Организатор конкурса установил требования в части наличия у потенциального поставщика следующих работников: технолог – 1 сотрудник; повары 6-го разряда – 2 сотрудника; повары 5-го разряда – 2 сотрудника; кухонные рабочие – 2 сотрудника; водители – 2 сотрудника. Каждый из указанных сотрудников должен был обладать опытом работы не менее 3 лет.

Участник ИП № 1 в качестве своих штатных работников заявил технолога А, помощников поваров Б и В, поваров 5-го разряда Г и Д, поваров 6-го разряда Е и Ж, водителей З и К.

На каждого из сотрудников приложили индивидуальный трудовой договор, заключенный 6 января 2020 года. В пункте 2.2 индивидуального договора у всех сотрудников указана 8-часовая продолжительность рабочего дня с перерывом 1 час на обед при 5-дневной рабочей неделе.

Но каждый из данных работников был заявлен в качестве штатного у другого потенциального поставщика – ИП № 2, участвовавшего в это же время в других государственных закупках. При этом в пункте 2.

2 трудовых договоров, заключенных 5 января 2020 года между ИП № 2 и работниками А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, также предусмотрена 8-часовая продолжительность рабочего дня с перерывом 1 час на обед при 5-дневной рабочей неделе.

Так как ИП № 2 заключил трудовые договоры 5 января 2020 года на 8-часовой рабочий день с работниками А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, данные лица не могут одновременно трудиться 8 часов ежедневно у ИП № 1.

Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работы и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, установленную пунктом 4 статьи 71 Трудового кодекса РК, более чем на 4 часа.

Так указано в пункте 3 статьи 68 Трудового кодекса РК.

Данное обстоятельство выявили благодаря тому, что конкурент ИП № 1 принимал участие в закупке, где была подана заявка ИП № 2.

Как проверяют подлинность документов

У организатора закупки на стадии рассмотрения заявки членами комиссии имеются полномочия по проверке всех документов, представленных потенциальными поставщиками.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации конкурсная комиссия вправе запросить:

  • у потенциальных поставщиков – материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
  • у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов – необходимую информацию в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе.

Запрос осуществляют в письменной форме или в форме электронного документа. Право на запрос регламентировано пунктом 5 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках».

Однако на практике конкурсная комиссия совсем редко использует имеющиеся у нее возможности по проверке на подлинность документации, представляемой участниками закупки. Это происходит по ряду причин:

  • незнание норм законодательства;
  • большой объем документов, представленных участниками;
  • сложно самостоятельно определить подлинность документа.

Обратите внимание: большинство подложных документов изготовлены в низком качестве. Например: подставлена печать, документ составлен разными чернилами или напечатан разным шрифтом и т. д.+

Процесс выявления подложных документов в сфере государственных закупок носит важных характер. Но это требует определенных навыков работы с документами, а также знания законодательства в различных сферах общественных отношений.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c3eb768a3352000adce126d/poddelnye-dokumenty-v-goszakupkah-v-chem-opasnost-i-kak-vovremia-vyiavit-podlog-5f059ffcf18891389c50904d

Предоставление ложных документов в суд

Недостоверные документы

Под фальсификацией документов для суда понимают использование подложных документов любой из сторон процесса — истцом, ответчиком, обвинителем, адвокатом или свидетелями. Подобные деяния уголовно наказуемы.

В УК РФ есть отдельная статья за предоставление ложных сведений в суд. Нарушитель может получить санкцию вплоть до реального лишения свободы.

 Далее подробно рассмотрим положения статьи УК РФ за предоставление в суд заведомо ложных документов.

Статья УК РФ за подложные документы

303 статья о подлоге документов в суде с целью получения выгоды устанавливает санкцию за фальсификацию доказательств по гражданским, административным и уголовным делам. Наказание за предоставление суду заведомо подложного документа зависит от вида незаконно деяния, а также от личности преступника. Это может быть:

  • участник процесса;
  • его представитель;
  • должностное лицо, которое уполномочено возбуждать дела или составлять протоколы;
  • дознаватель;
  • следователь;
  • прокурор;
  • адвокат;
  • сотрудник МВД, занимающийся оперативной работой.

В УК РФ есть и другие статьи, устанавливающие ответственность за подделку официальных бумаг.

К примеру, за подлог документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, можно получить наказание по ст. 327 УК РФ, за заведомо ложные показания на суде — по ст. 306 УК РФ.

По этим нормам, а также по ст. 303 УК РФ за предоставление в суд подложных документов по УК РФ грозит наказание от штрафа до тюрьмы.

Ответственность за предоставление подложных документов

Прежде чем перейти к ответственности за предоставление в суд подложных документов, рассмотрим санкции по смежным статьям, касающимся подделки бумаг и дачи ложных показаний.

По ст. 327 УК РФ возможна одна из следующих санкций:

  • ограничение свободы до 2 лет;
  • принудительные работы до 2 лет;
  • арест до полугода;
  • тюремное заключение до 2 лет.

Если бумагу подделали, чтобы скрыть другое преступление, максимальная санкция составит 4 года тюрьмы. В случае использования подложного документа возможно назначение наказания от штрафа до ареста на полгода.

Сфабриковать доказательства также можно при ложном доносе. В эту категорию входят случаи, при которых преступления как такового не было, а подозреваемый невиновен, однако на него подали заявление, заранее зная о невиновности гражданина. В такой ситуации наказание будет назначено по ст. 306 УК РФ. Злоумышленник может получить срок до 6 лет.

В суде нужно говорить только правду. Участников заранее предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний. Она определена в ст. 307 УК РФ. По этой норме грозит до 5 лет тюрьмы.

Виновного могут освободить от наказания, если он до вынесения приговора признается в том, что солгал на процессе. Чтобы получить максимально подробную консультацию по своему вопросу, вам достаточно выполнить любой из предложенных вариантов:

  • Обратиться за консультацией через форму на нашем сайте
  • Или просто позвонить по номеру: 8 800 350-83-74

Использование подложных документов в суде

Если в суд представлены подложные документы, ответственность наступает по ст. 303 УК РФ. Она содержит четыре части, в каждой из которых перечислены отягчающие вину факторы. Наказание за подделку документов для суда будет строже, если:

  • в фальсификации подозревают дознавателя, следователя, прокурора или адвоката;
  • рассматривается дело о тяжком или особо тяжком преступлении;
  • в результате подлога наступили тяжкие последствия;
  • целью преступников было уголовное преследование невиновного лица, причинение вреда его чести или репутации.

Для гражданских и административных дел статья УК РФ за предоставление поддельных документов в суд определяет следующие виды наказания:

  • штраф до 300 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • арест до 4 месяцев.

Если подлог документов в суде произошел при рассмотрении уголовного дела, а подозреваемым является дознаватель, следователь, прокурор или защитник, грозит одна из следующих санкций:

  • условный срок до 3 лет;
  • принудительные работы до 3 лет;
  • лишение свободы до 5 лет.

В качестве дополнительного наказания за предоставление в суд заведомо ложных документов виновного могут отстранить от должности на период до 3 лет.

Если преступление произошло при разбирательстве по делу о тяжком или особо тяжком нарушении, а также если действия виновных лиц привели к тяжелым последствиям, санкция будет строже. Это тюремное заключение до 7 лет и снятие с должности до 3 лет.

Если были сфальсифицированы результаты оперативно-розыскной деятельности лицом, участвующим в мероприятиях по розыску преступников, могут быть назначены:

  • штраф до 300 тыс. руб.;
  • лишение права заниматься определенной деятельностью до 5 лет;
  • тюремный срок до 4 лет.

Обязательное условие для назначения наказания за подделку документов для суда в этом случае — цель преступника привлечь к ответственности невиновного, повлиять на его репутацию и доброе имя.

Источник: https://vitlprav.ru/ugolovnoe-pravo/predostavlenie-lozhnyh-dokumentov-v-sud/

Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и Устав организации

Недостоверные документы

Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ — часто встречающаяся, в последнее время, формулировка.

Так что же за ней стоит и как с этим бороться? Давайте разберёмся.

Правовая основа

Записи о недостоверности сведений налоговики начали вносить в реестр с 2016 года. Такая возможность появилась у них после вступления в силу поправок к Закону «О госрегистрации юрлиц».

Фактически, ФНС приобрела эффективный инструмент для исключения из реестра компаний-однодневок и давно не работающих организаций.

Однако, на практике часто страдают и добропорядочные налогоплательщики.

Итак, начнём с конца.

Последствия записи о недостоверности сведений

Во-первых, это существенный урон репутации организации. Сомнительно, что с фирмой, похожей на однодневку, захотят иметь дело серьёзные компании. Ну а об участии в тендерах или получении лицензий можно просто забыть.

Во-вторых, после получения соответствующих сведений из ФНС, банки прекращают обслуживать такие фирмы. Соответственно, осуществление предпринимательской деятельности становится невозможным. Кроме того, возникнут проблемы с получением ЭЦП.

В-третьих, при наличии записи о недостоверности, внести какие либо иные изменения в ЕГРЮЛ нельзя.

Ну и наконец, при наличии недостоверных сведений в реестре более 6-ти мес., компанию исключат из ЕГРЮЛ. При этом, руководитель и участники могут быть привлечены к ответственности. Также не исключена и дисквалификация до 3-х лет.

Теперь разберём причины

Выводы о недостоверности сведений в ФНС делают по результатам проверок.

Они могут проводится в следующих случаях:

  1. По заявлению лица, данные о котором недостоверны.
  2. По заявлению собственника помещения.
  3. В налоговую поступили сведения из других источников.

То есть, как Вы понимаете, проверить можно любую организацию.

При выявлении недостоверных данных, инспекторы руководствуются своими внутренними документами.

В частности, в них указаны следующие признаки недостоверности:

  1. Руководитель в 5-ти и более организациях.
  2. Учредитель более, чем в 10-ти ООО.
  3. По данному адресу зарегистрировано более 10 организаций.
  4. Организацией управляет дисквалифицированное лицо.

Это далеко не все моменты, следствием которых могут быть недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

Как проводится проверка достоверности сведений указанных в реестре

Разумеется, первым делом проверяющие изучают имеющиеся документы. Затем они делают запросы в компетентные органы. На данном этапе от Вас ничего не зависит.

Далее инспектора начинают опрос лиц, которые могут обладать информацией. Настоятельно Вам советуем: отнестись к вызову на опрос  серьёзно. Предоставить (нужные Вам)  сведения — это в Ваших интересах. Разумеется, убедитесь, что опрашиваемое лицо обладает такими сведениями. Также он должен быть готов к возможному давлению со стороны проверяющих.

Например, имелись прецеденты, когда инспекторы предлагали действующему руководителю подписать объяснения о том, что он является номиналом.

При проверке недостоверности сведений об юр. адресе, инспекторы едут осматривать офис

Обратите внимание! Проверку юридического адреса инспекторы могут совершить без Вашего присутствия. Им достаточно подписей двух понятых в протоколе осмотра или видеозаписи.

Первое, что они проверяют — это наличие вывески указывающей на организацию. Желательно, чтобы на ней были часы работы и контактные телефоны.

Далее проверяется присутствие сотрудников организации. Также они ищут другие признаки компании: наличие документов, оборудования и так далее.

Кроме того, для внесения сведений о недостоверности адреса организации, ФНС достаточно того, что фирма не получает почтовую корреспонденцию. Поясним, в соответствии с законом, юр. лицо обязано это делать по зарегистрированному адресу.

Для иллюстрации вышеописанного, представьте такую ситуацию

Организация зарегистрирована по месту жительства директора. Последний отправился в длительную командировку или в отпуск. Во время его отсутствия, налоговая направила письмо организации. Соответственно, его никто не получил. Следовательно, налоговики выезжают с проверкой.

Далее самое интересное. Само собой, на двери квартиры вывески организации нет. На звонок в дверь, естественно, никто не отвечает. Признаков присутствия работников организации нет. Разумеется, никакая заявленная уставная деятельность не бурлит.

Последнее, что остаётся сделать инспекторам — это постучать в дверь соседей и попросить их расписаться в протоколе, что по данному адресу никакой организации нет.

Причём заметьте, и соседи не соврали, и к инспекторам не подкопаешься.

Проверка выявила недостоверные сведения в ЕГРЮЛ

В таком случае ФНС извещает организацию, руководителя и учредителей о выявленных несоответствиях. Одновременно она предлагает в течение месяца внести верные данные или доказать правильность уже указанных сведений.

Если установлены недостоверный адрес, то подтверждением будут:

  1. Копии свидетельства о праве собственности или договор аренды. В последнем случае, желательно, приложить документы подтверждающие оплату аренды.

  2. Объяснения собственника помещения и руководителя организации.
  3. Копии почтовых конвертов. Они подтвердят почтовую доступность Вашей компании.

В случае несоответствия сведений об руководителе или учредителе необходимо выяснить причину. Далее действуем по ситуации.

Например, если ФНС обнаружила дисквалификацию, то нужно выяснить все обстоятельства. В том числе не перепутали ли Вашего главу организации с кем то иным.

Проверить дисквалификацию можно здесь.

Как исключить запись о недостоверности сведений

Есть ещё одна проблема. Запись может появиться даже если Вы успели ответить в срок.

Есть два варианта решения проблемы.

  1. Предоставить актуальные данные.
  2. Подать жалобу на решение налоговиков.

Оговоримся сразу, второй способ длительный, затратный и энергоёмкий. Мы советуем прибегать к нему только в крайних случаях. Процедура может затянуться более, чем на 4 месяца. В течение этого времени Ваша организация может понести существенные убытки.

В первом же случае достаточно технически устранить недоразумения.

Если неверен адрес, то изменить его или предоставить фактические данные об уже имеющемся.

Если неверны сведения о директоре, то оформляем нового и подаём изменения.

В ИФНС подаём решение и заявление по форме Р14001. Заявление заверяем у нотариуса.

Если изменения не предполагают  изменений в устав, то пошлину не платим.

Если у Вас затруднения с данной процедурой, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. В таком случае срок внесения изменений составит 6 рабочих дней. Стоимость наших услуг по внесению изменений от 2500 рублей.

Ну и в конце ещё один необходимый сервис от ФНС. Здесь Вы можете заказать выписку из ЕГРЮЛ и проверить сведения о Вашей организации на достоверность.

19.02.2019

Источник: https://bk12.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BB/

Фальсификация доказательств по гражданскому делу: понятие, правовое регулирование, ответственность и составление заявления

Недостоверные документы
Фальсификация доказательств в гражданском процессе относится к уголовно наказуемым деяниям и преследуется по ст. 303 УК РФ.

Защита гражданами собственных интересов в суде является распространенными способом для доказательства правомерности своей позиции. Ежегодно судами рассматривается более 10 млн. таких дел.

Но нередко в гражданских процессах лица прибегают к неправомерным способам для доказательства своей позиции, чтобы получить выгодное судебное решение.

Фальсификация доказательств в гражданском процессе: понятие

Фальсификация доказательств в суде относится к уголовно наказуемым деяниям, за которые предусмотрена ответственность. В ходе процесса стороны представляют суду доказательства своей правоты и от их убедительности во многом зависит будущий вердикт. Под доказательствами понимаются факты, сведения, материальные вещи и иные подтверждения.

Некоторые граждане для увеличения шансов на положительное судебное решение прибегают к фальсификации доказательств, то есть к предоставлению заведомо ложных недостоверных сведений.

Но им не стоит забывать, что в случае выявления факта фальсификации:

  • грозит уголовная ответственность;
  • вынесенный судебный вердикт будет пересмотрен.

Под фальсификацией доказательств понимается намеренное искажение фактов с целью оказания влияния на исход гражданского судебного разбирательства. Данное деяние имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сторона состоит во внесении изменений в реальные доказательства, что делает их недостоверными или ложными.

Наиболее часто на практике приходится сталкиваться со следующими видами правонарушений:

  • подделка подписей;
  • искажение или допечатка официальной документации (исправление дат, подписей и пр.);
  • изменение состава документации (т.е. внесение в нее недостоверной информации, искажающей сведения);
  • подделка документов и пр.

При фальсификации обязательным атрибутом является наличие умысла у преступника. Т.е. он должен прибегать к искажению фактов умышленно с личной заинтересованностью в таком действии и осознавать правовые последствия своих действий. В этом заключается субъективная сторона преступления.

Если же лицо допустило ошибку в документе случайно, то о правонарушении речь не идет, состава преступления в данном случае не будет.

Предоставление суду ложного экспертного заключения или неверный перевод официального документа с иностранного языка также не являются фальсификацией, даже если эти действия повлекли за собой неправомерное судебное решение.

Моментом совершения преступления будет дата предоставления недостоверных сведений суду. После чего преступление будет считаться совершенным.

Факт фальсификации доказательств может быть выявлен следующим образом:

  • путем проведения сравнения данных из разных источников;
  • сопоставления данных из справки с информацией из архива базы данных;
  • проведения опроса лиц, которые были ответственны за представление документов;
  • сравнения образцов подписей;
  • проведения экспертизы.

К ответственности может быть привлечено не только лицо, которое предоставило недостоверные доказательства, но и другие лица, причастные к подготовке документов. Так, например, врач, выдавший сфальсифицированную справку, будет привлечен к ответственности в качестве соучастника.

Ответственность предусмотрена не только для участника процесса, но и для его представителя в гражданском делопроизводстве. При этом судом будет учитываться, был ли предварительный сговор между указанными лицами.

Правовое регулирование и ответственность

Наказание за фальсификацию доказательств в судебном процессе предусмотрено согласно статье 303 Уголовного кодекса, а именно части первой. Части 2-4 данной статьи прописывают наказание за фальсификацию сведений в уголовных процессах, которые караются более жестко.

Подобная статья появилась в УК РФ в 1996 году.

Если вина лица, совершившего фальсификацию, будет доказана, то ему грозит денежный штраф, обязательные или исправительные работы, арест.

По ч.1 ст.303 УК РФ предусмотрено следующее наказание:

  • штраф в размере 100-300 тыс.р. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет;
  • обязательные работы на срок до 480 часов;
  • исправительные работы на срок до 2 лет;
  • арест на срок до 4 месяцев.

С учетом того, что наказание по гражданским делам обычно мягче, фальсификация доказательств в данном случае лишена смысла.

Заявление о фальсификации доказательств

Если у стороны процесса есть основания подозревать оппонента в фальсификации доказательств, то они обязаны подать заявление для проведения проверки по данному факту.

Заявление может быть подано в полицию, Следственный комитет или в суд. В нем прописывается следующая информация:

  • в правом верхнем углу – наименование учреждения, в которое оно подается (судебный орган или судебное подразделение), а также адрес;
  • сведения о заявителе: ФИО, дата рождение, адрес и контактные данные;
  • для заявителя-индивидуального предпринимателя указывается наименование, ИНН и ОГРНИП, для юрлица: полное и сокращенное наименование, ИНН/КПП;
  • контактная информация для связи с заявителем: телефон, почтовый и электронный адрес;
  • название документа «Заявление о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу»;
  • сущность правонарушения: номер судебного разбирательства, причина написания заявления с указанием доказательств того, что сведения в гражданском процессе были сфальсифицированы, какие именно;
  • просительная часть должна содержать конкретную просьбу о возбуждении уголовного дела по ст.303 УК РФ, производства проверки по факту фальсификации (в частности, просьба изъять имеющиеся доказательства, произвести их экспертизу и пр.);
  • фраза «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден» (она обязательна).

Заявление должно содержать перечень приложений с указанием даты его представления, подписи заявителя и ее расшифровки. Заявление обязательно составляется в нескольких экземплярах: один из них со штампом о принятии остается у заявителя.

Образец заявления в формате Word можно скачать тут. Данная форма документа является примерной и не обязательна к применению.

После рассмотрения поступившего заявления судья обычно назначает экспертизу (почерковедческую или судебно-техническую). Такая проверка должна быть начата в течение 10 дней после поступления заявления.

Таким образом, фальсификация доказательств в гражданском процессе – это уголовно наказуемое деяние. Ответственность за него наступает в рамках 303 ст. УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предполагает до 4 месяцев ареста или штраф в размере 300 тыс. р.

Загрузка…

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/moshennichestvo/falsifikatsiya/v-grazhdanskom-protsesse.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.